Ресей заңнамасында басқа елдерде шот ашуға және пайдалануға белгілі бір талаптар мен шектеулер бар. Осыған байланысты, шетелдік банкке хабарласпас бұрын, Ресей Федерациясының тұрғындары үшін шот ашу процедурасының барлық нюанстарын білген жөн.
Нұсқаулық
1-қадам
Ресей Федерациясы Банкінің 2001 жылғы 29 тамыздағы No100-I «Резидент жеке тұлғалардың Ресей Федерациясынан тысқары жерлердегі банктердегі шоттары туралы» Нұсқаулығын оқып үйреніңіз. Онда тек Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) немесе «ФАТФ» капиталды жылыстату мәселелері жөніндегі арнайы қаржы комиссиясына »мүше болатын елде орналасқан шетелдік банкте есепшот ашуға болатындығы айтылған. Бұл ұйымдар заңсыз алынған қаражат аударымымен күресуге шақырылған.
2-қадам
Шот ашқыңыз келетін шетелдік банкті таңдаңыз. Сізге осы операцияға қажетті құжаттар тізімін жіберуді сұрай отырып, телефон немесе электрондық пошта арқылы сұрау жіберіңіз. Сонымен қатар, сізде жарамды шетелдік және ресейлік төлқұжаттар болуы керек.
3-қадам
Анкета мен өтінішті толтырыңыз. Өзіңіз туралы, кіріс көздері, тұрғылықты жері және шот ашудың мақсаты туралы толық ақпарат беріңіз. Сауалнама сізден жеке инвестициялық артықшылықтарыңызды сипаттауыңызды сұрайды. Пайдаланғыңыз келетін қызметтердің тізімін, инвестиция көлемі мен пайдалану мерзімін, сондай-ақ қаржылық инвестициялармен жұмыс істеу тәжірибесін көрсетіңіз.
4-қадам
Барлық қажетті құжаттарды банкке электрондық пошта арқылы жіберіңіз. Кейбір жағдайларда сіз жеке көрінуіңіз керек болады, мысалы, егер сіз шоттан төлем картасын алғыңыз келсе. Банктік шот ашылғандығы туралы растау және ақша аударымдары туралы мәліметтер алыңыз. Аударымдарды салық органына хабарлағаннан кейін ғана жүзеге асыруға болатындығын ескертеміз.
5-қадам
Шетелде шот ашу туралы тұрғылықты жеріңіздің салық органына хабарлаңыз. Хабарлама арнайы нысанда екі данада жасалып, шот ашылған күннен бастап бір ай ішінде ұсынылады. Көрсетілген ақпараттың дұрыстығын тексеру шамамен бес күнді алады, содан кейін сіз арнайы белгісі бар хаттың бір данасын қайтарып аласыз. Тек осы рұқсаттың болуы ақшаны шетелдік шоттарға заңды түрде аударуға мүмкіндік береді.
