Мәскеу Банкінің бұрынғы басшысы Андрей Бородин мен оның бұрынғы орынбасары Дмитрий Акулинин астананың бюджетімен 12, 76 миллиард рубль көлемінде жалған операциялар жасады, сондай-ақ 7 миллиардтан астам рубль мөлшеріндегі банк қаражатын жымқырды деп күдіктелуде..
Мәскеу банкінің басшылары үшін проблемалар Мәскеудің жаңа үкіметі осы мекеменің капиталындағы муниципалдық үлесті (46, 48%) мемлекеттік банк ВТБ-ға сатқаннан кейін бірден басталды. Біраз уақыттан кейін ол Мәскеу Банкінің портфеліндегі күмәнді несиелердің үлкен үлесін көрсетті.
Тергеу органдары банкке 2010 жылдың соңында қызығушылық таныта бастады. Ол кезде күмәнді қаржы ағыны да бақыланған. 2009 жылы қаржы институты өз капиталын ұлғайту үшін астаналық бюджеттен 15 млрд. Содан кейін Мәскеу банкі «Премьер-Мүлік» компаниясына 13 млрд шығарды, оның жарғылық капиталы несие алған күні ең төменгі рұқсат етілген 10 мың рубль болды. Ол өз кезегінде алған несиесін Мәскеудің батыс бөлігінен «Интеко» компаниясынан Мәскеудің экс-мэрінің әйелі Елена Батуринаға тиесілі жер сатып алуға жұмсаған. Сонымен бірге, сарапшылардың пікірінше, 58 га жерді сатып алу бойынша мәміле сомасы нақты нарықтық бағадан бірнеше есе жоғары болды.
Ұзақ уақыт бойы тергеушілер жауап алу үшін Австрияда тұратын және кәсіпкерлікпен айналысатын Елена Батуринаның өзін шақыруға тырысты. Бірақ ол жауап алғаннан кейін қайтып келмеймін деп қорқып, келуден бас тартты. Тек 2012 жылдың маусымында ол жүйелі шақыру қағазымен иммунитетке кепілдік берілгеннен кейін Мәскеуге барды. Төрт сағат ішінде Елена Батурина тергеушілерге айғақ берді, содан кейін оның осы іс бойынша куәгер мәртебесі өзгерген жоқ.
Бородин мен Акулининге келетін болсақ, кейінірек тергеу ұрлықтың екінші схемасын анықтады. 2008-2010 жылдары бұл топ-менеджерлер Мәскеу Банкінің корреспонденттік шотынан Кипрде тіркелген жиырма компанияның есепшоттарына шамамен 7,8 миллиард рубль аударуды ұйымдастырды. Күдіктілер Англияда деген болжам бар. Оларды сырттай қамауға алып, халықаралық іздеу жариялаған үйде олар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылады.
